Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей

Павел Владимирович Ревенков

Жанр: банковское дело интернет-бизнес риски финансовый менеджмент борьба с терроризмом финансовый контроль платежные системы интернет-сервисы электронные деньги экономические преступления

Язык: Русский

Тип: Текст

Год издания: 2015

Бесплатный фрагмент: a4.pdf a6.pdf epub fb2.zip fb3 ios.epub mobi.prc rtf.zip txt txt.zip

Полная версия

Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.