Поиск:
Войти
Книги автора: Павел Владимирович Ревенков
Сортировка
- сначала новые
- сначала новые
- по рейтингу
- по просмотрам
- по названию
Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленн…
Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Добавлено
Год выхода: 2013
Язык: Русский
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на…
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
1
Популярные книги